俄羅斯騙子從哥倫比亞在線體育博彩系統中竊取了數十億美元

該組織將在兩年內非法轉移超過 16 億比索。

總檢察長辦公室通過 CTI 獲得了大量證據，證明存在一個有組織的犯罪集團，該集團將負責在在線體育博彩系統中進行欺詐、獲取百萬富翁利潤並在不同活動中轉移資源。

七人將成為這個非法網絡的一部分，包括所有非法行動的所謂協調者。這是一名俄羅斯公民，於 2017 年進入哥倫比亞。

在調查過程中，發現該組織採用了一種非法模式，最初，它聯繫並說服不同的人交出個人數據，以在虛擬博彩公司、銀行賬戶和電子郵件中創建個人資料。

然後，每個在線用戶都收到了來自歐洲的匯票。據推測，這些資源注定要在世界上不同的體育賽事中進行欺詐性投注。這些投資將由俄羅斯和其他國家的指定頭目代表賬戶持有人進行指導。

最後，該結構伴隨著賭注的獲勝者索取設定為獎品的金額。所有的腳手架似乎都產生了 115% 和 220% 的利潤。有證據表明，自 2020 年 10 月以來，已轉移超過 16 億比索。

由於這些事實，檢察官辦公室 CTI 的調查人員與國民軍合作，在西部的 Engativá 和 Suba 鎮執行搜查和突襲程序，抓獲了該網絡的 7 名涉嫌成員。和西北。來自波哥大。

檢察官辦公室指控被拘留者犯有以下罪行：加重陰謀犯罪、未經同意大規模轉移資產以及濫用計算機系統。

三名被告接受了指控，他們是：Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez、Mauricio García-Herreros Borda 和 Ana María Gutiérrez Gómez。

其他被調查的人拒絕了檢察官辦公室的陳述，他們是：俄羅斯公民謝爾蓋·瓦金、吉娜·保拉·加西亞-埃雷羅斯·博爾達、克里斯蒂安·萊昂納多·雷耶斯·穆尼奧斯和豪爾赫·安東尼奧·卡薩斯·萊昂。

所有人都接受了拘留措施。六人入獄；而 Ana María Gutiérrez 必須留在居住地。