Các bị cáo trong dây đánh bạc hơn 130 tỷ đồng ở TPHCM sắp hầu tòa

(CAO) Thanh là con bạc chuyên nghiệp, sau thời gian quen biết Đoàn Hồng Phúc- cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã rủ rê hợp tác mở sòng bài dưới vỏ bọc là bãi xe.

Các bị cáo trong vụ án

Theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 12-4 tới đây sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Tô Mỹ Nhí (34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (49 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cùng 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, cựu Phó trưởng Công an phường 6, quận 6), Song Hỷ Phu (38 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 42 tuổi) bị xét xử tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Đinh Văn Phụng (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Thanh Phong (41 tuổi, ngụ quận 6), Trần Văn Tài (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ quận 11), Lê Quốc Dũng (51 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15, thuộc Cục quản lý thị trường TPHCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị xét xử tội “Đánh bạc”.

Trước đó, phiên tòa này được mở 4 lần, nhưgn đều phải tạm hoãn vì những lý do khác nhau, trong đó có bị cáo mắc COVID-19.

Sa ngã vì sự cám dỗ của đồng tiền

Theo nội dung vụ án, Đoàn Hồng Phúc là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú. Phúc có quen biết với Nhí và Ngô Nhựt Thanh- một tay cờ bạc. Được Thanh nhiều lần rủ tham gia tổ chức đánh bạc, chia lợi nhuận trên địa bàn quận Tân Phú. Thiếu bản lĩnh, không chiến thắng nổi lòng tham nên Phúc sa chân vào hoạt động phi pháp.

Ngày 5/5/2020, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt quả tang Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 160 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TPHCM xác định nhóm của Thanh còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet. Số tiền thu lợi từ hoạt động phi pháp này được chia theo tỷ lệ công đóng góp của mỗi người.

Kết luận điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thanh và một số đối tượng cầm đầu, hoạt động từ khoảng khoáng 10/2019 đến khi bị bắt quả tang là vào tháng 5/2020.

Nhóm Phúc, Nhí, Thanh, Phu và đồng phạm đã dùng tổng cộng gần 4,4 tỷ đồng để đánh bạc với các con bạc; còn tổng số tiền con bạc đánh bạc thông qua nhóm tổ chức đánh bạc là hơn 130 tỷ đồng.

Sòng bạc được ngụy trang trong bãi xe

Cáo trạng xác định, cuối năm 2019, Phúc đứng tên thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo với vỏ bọc làm bãi xe để làm nơi tụ tập các con bạc đến sát phạt. Sau đó, Phúc giới thiệu Tô Mỹ Nhí gặp Ngô Nhựt Thanh để cùng tổ chức sòng bạc bằng binh xập xám để thu tiền xâu.

Phúc thỏa thuận với Thanh như sau: Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của sòng bạc, Nhí làm nhiệm vụ thu chi và quản lý tiền xâu, cho người đánh bạc vay tiền không lấy lãi để đánh bạc nhằm mục đích giữ khách; cuối tháng Nhí sẽ tính tổng doanh thu gồm tiền thu từ hoạt động trông xe ô tô du lịch và tiền xâu thu được từ sòng bạc, sau khi trừ đi các khoản thuê nhà 50 triệu đồng/tháng, tiền điện, nước, lương bảo vệ..., lợi nhuận sẽ chia đều cho 3 người gồm Phúc, Thanh và Nhí.

Phiên tòa lần trước bị hoãn vì có bị cáo nhiễm Covid-19

Sau khi bàn bạc và thống nhất tỉ lệ ăn chia, tháng 1-2020 (dịp Tết Nguyên đán) sòng bài khai trương và đi vào hoạt động. Ngày 5/5/2020, lực lượng trinh sát nghiệp vụ Công an TPHCM phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng khoảng 88,7 triệu đồng là tiền sử dụng để đánh bạc, tiền xâu.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo liên quan khai, sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, Thanh, Phúc và Nhí đã chia nhau tiền xâu 3 lần, trung bình 30 triệu đồng/lần/người; Song Hỷ Phu khai được Ngô Nhựt Thanh chia tiền xâu 3 lần, tổng cộng 56 triệu đồng; Nguyễn Văn Thanh khai được Ngô Nhựt Thanh chia tiền xâu 2 lần, tổng cộng 42 triệu đồng; Huỳnh Minh Phụng khai được Ngô Nhựt Thanh trả 4 tháng tiền lương, tương đương 20 triệu đồng và đã được hưởng lợi khoảng 4,5 triệu đồng tiền xâu.

Cũng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 3/5/2020, Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí đã tổ chức cho bị cáo Nguyễn Công Viên đánh bạc với số tiền gần 87 triệu đồng và tổ chức cho bị cáo Nguyễn Trọng Long đánh bạc với số tiền 27 triệu đồng bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng internet, để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng.

Để tổ chức cá độ đá gà qua mạng, các bị cáo góp vốn theo hình thức: Nhựt Thanh góp 30%, Nhí góp 15%, Đoàn Hồng Phúc góp 10%, Võ Tuấn Quốc góp 5%, Linh góp 25%, Tâm góp 5%, Huy góp 10% (Linh, Tâm và Huy không rõ lai lịch).

Tại cơ quan điều tra, Ngô Nhựt Thanh khai nhận hành vi như cáo trạng nêu. Riêng Đoàn Hồng Phúc khai chỉ là người đứng ra thuê nhà hợp tác kinh doanh bãi xe với Ngô Nhựt Thanh với tỷ lệ chia Nhựt Thanh 70%, Phúc 30% chứ không thừa nhận hành vi “tổ chức đánh bạc”.