سرق محتال روسي مليارات الدولارات من نظام المراهنات الرياضية عبر الإنترنت الكولومبي

كانت المنظمة ستنقل بشكل غير قانوني أكثر من 1600 مليون بيزو في غضون عامين.

حصل مكتب المدعي العام ، من خلال CTI ، على أدلة وفيرة لإثبات وجود مجموعة إجرامية منظمة ستكون مسؤولة عن الاحتيال في نظام المراهنات الرياضية عبر الإنترنت ، والحصول على أرباح المليونير وتحريك الموارد في أنشطة مختلفة.

سيكون سبعة أشخاص جزءًا من هذه الشبكة غير القانونية ، بما في ذلك المنسق المزعوم لجميع العمليات غير القانونية. هذا مواطن روسي دخل كولومبيا عام 2017.

في سياق التحقيق ، وجد أن المنظمة كان لديها نموذج غير قانوني ، حيث قامت في البداية بالاتصال بأشخاص مختلفين وإقناعهم بتسليم البيانات الشخصية لإنشاء ملفات تعريف في مواقع المراهنات الافتراضية والحسابات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني.

بعد ذلك ، تلقى كل مستخدم عبر الإنترنت حوالات بريدية من أوروبا. من المفترض أن الموارد كانت مخصصة لعمل رهانات احتيالية في بطولات رياضية مختلفة في العالم. سيتم توجيه الاستثمارات من قبل زعماء العصابة المعينين في روسيا ودول أخرى ، نيابة عن أصحاب الحسابات.

أخيرًا ، رافق الهيكل الفائزين بالرهانات للمطالبة بالمبالغ المحددة كجوائز. يبدو أن جميع السقالات حققت أرباحًا بنسبة 115٪ و 220٪. وتشير الأدلة إلى أنه تم نقل أكثر من 1600 مليون بيزو منذ أكتوبر 2020.

بسبب هذه الحقائق ، قام محققون من الـ CTI التابعة لمكتب المدعي العام ، في عمل مشترك مع الجيش الوطني ، بإلقاء القبض على الأعضاء السبعة المزعومين في الشبكة ، في إجراءات البحث والمداهمة التي تم تنفيذها في بلدتي Engativá و Suba ، في الغرب والشمال الغربي من بوغوتا.

واتهم مكتب المدعي العام المعتقلين بجرائم: التآمر المشدد لارتكاب جريمة ، ونقل الأصول غير التوافقي بشكل جماعي ، والتعسف في الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر.

وقبل ثلاثة من المتهمين الاتهامات وهم: جيوفانا إديلما جوتيريز غوميز وماوريسيو غارسيا هيريروس بوردا وآنا ماريا غوتيريز غوميز.

ورفض الآخرون الذين تم التحقيق معهم تصريحات مكتب المدعي العام وهم: المواطن الروسي سيرجي فاجن ، وجينا باولا غارسيا هيريروس بوردا ، وكريستيان ليوناردو رييس مونيوز وخورخي أنطونيو كاساس ليون.

تلقى جميع التدابير الاحتجازية. ستة في السجن ؛ بينما يجب أن تبقى آنا ماريا غوتيريز في مكان الإقامة.