Kẻ lừa đảo người Nga đã đánh cắp hàng tỷ USD từ hệ thống cá cược thể thao trực tuyến của Colombia

Tổ chức sẽ chuyển bất hợp pháp hơn 1.600 triệu peso trong hai năm.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, thông qua CTI, đã thu thập được nhiều bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của một nhóm tội phạm có tổ chức chịu trách nhiệm gian lận trong hệ thống cá cược thể thao trực tuyến, thu lợi nhuận từ triệu phú và di chuyển các nguồn lực trong các hoạt động khác nhau.

Bảy người sẽ là một phần của mạng lưới bất hợp pháp này, bao gồm cả người điều phối bị cáo buộc của tất cả các hoạt động bất hợp pháp. Đây là một công dân Nga, nhập cảnh Colombia vào năm 2017.

Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng tổ chức này đã có một mô hình bất hợp pháp, trong đó, ban đầu, nó liên hệ và thuyết phục những người khác giao dữ liệu cá nhân để tạo hồ sơ trong các nhà cái ảo, tài khoản ngân hàng và email.

Sau đó, từng người dùng trực tuyến nhận được lệnh chuyển tiền từ châu Âu. Các nguồn tài nguyên, có lẽ, được dành để thực hiện các vụ cá cược gian lận trong các giải đấu thể thao khác nhau trên thế giới. Các khoản đầu tư sẽ được chỉ đạo bởi những người cầm đầu được chỉ định ở Nga và các quốc gia khác, thay mặt cho các chủ tài khoản.

Cuối cùng, cấu trúc đi kèm với những người thắng cược để yêu cầu tổng số tiền được đặt làm giải thưởng. Có vẻ như tất cả các giàn giáo đã tạo ra lợi nhuận lần lượt là 115% và 220%. Bằng chứng chỉ ra rằng hơn 1.600 triệu peso đã được chuyển đi kể từ tháng 10 năm 2020.

Do những dữ kiện này, các điều tra viên từ CTI của Văn phòng Công tố, trong một công việc chung với Quân đội Quốc gia, đã bắt giữ bảy thành viên bị cáo buộc của mạng lưới, trong các thủ tục tìm kiếm và đột kích được thực hiện ở các thị trấn Engativá và Suba, ở phía tây. và phía tây bắc. từ Bogota.

Văn phòng Công tố đã buộc tội những người bị giam giữ với các tội danh: âm mưu phạm tội nghiêm trọng hơn, chuyển tài sản không có sự đồng thuận ở chế độ hàng loạt và lạm dụng quyền truy cập vào hệ thống máy tính.

Ba trong số các bị cáo đã chấp nhận tội danh, họ là: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda và Ana María Gutiérrez Gómez.

Những người khác bị điều tra đã bác bỏ tuyên bố của Văn phòng Công tố, họ là: công dân Nga Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz và Jorge Antonio Casas León.

Tất cả đều nhận được các biện pháp giam giữ. Sáu trong tù; trong khi Ana María Gutiérrez phải ở lại nơi ở.