Российский мошенник похитил миллиарды из колумбийской системы онлайн-ставок на спорт

Организация незаконно перевела бы более 1 600 миллионов песо за два года.

Генеральная прокуратура через CTI получила множество доказательств, свидетельствующих о существовании организованной преступной группы, которая будет нести ответственность за мошенничество в системе онлайн-ставок на спорт, получение миллионной прибыли и перемещение ресурсов в различных сферах деятельности.

В эту незаконную сеть войдут семь человек, включая предполагаемого координатора всех незаконных операций. Это гражданин России, въехавший в Колумбию в 2017 году.

В ходе расследования было установлено, что у организации должна была быть незаконная модель, в которой изначально она связывалась и убеждала разных людей передать личные данные для создания профилей в виртуальных букмекерских конторах, банковских счетов и электронных писем.

Затем каждый из онлайн-пользователей получил денежные переводы из Европы. Ресурсы, предположительно, предназначались для совершения мошеннических ставок на различные спортивные турниры мира. Инвестиции будут направляться назначенными главарями в России и других странах от имени владельцев счетов.

Наконец, структура сопровождала победителей пари, чтобы получить суммы, установленные в качестве призов. Все строительные леса, казалось, приносили прибыль 115% и 220%. Данные показывают, что с октября 2020 года было перемещено более 1600 миллионов песо.

В связи с этими фактами следователи CTI прокуратуры в совместной работе с Национальной армией задержали семь предполагаемых членов сети в ходе обысков и рейдов, проведенных в городах Энгатива и Суба на западе. и к северо-западу от Боготы.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения в совершении преступления в сговоре с отягчающими обстоятельствами, безвозмездной передаче имущества в массовом порядке, а также в неправомерном доступе к компьютерным системам.

Трое подсудимых приняли обвинения: Джованна Эдильма Гутьеррес Гомес, Маурисио Гарсия-Эррерос Борда и Ана Мария Гутьеррес Гомес.

Другие подследственные отвергли заявления прокуратуры, а это: гражданин России Сергей Вагин, Джина Паола Гарсия-Эррерос Борда, Кристиан Леонардо Рейес Муньос и Хорхе Антонио Касас Леон.

Все получили меры пресечения. Шесть в тюрьме; в то время как Ана Мария Гутьеррес должна оставаться по месту жительства.