นักต้มตุ๋นชาวรัสเซียขโมยเงินนับพันล้านจากระบบการพนันกีฬาออนไลน์ของโคลอมเบีย

องค์กรจะย้ายมากกว่า 1,600 ล้านเปโซอย่างผิดกฎหมายในสองปี

สำนักงานอัยการสูงสุด ผ่าน CTI ได้รับหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของกลุ่มอาชญากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการฉ้อโกงในระบบการพนันกีฬาออนไลน์ การได้มาซึ่งกำไรจากเศรษฐี และการย้ายทรัพยากรในกิจกรรมต่างๆ

คนเจ็ดคนจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ผิดกฎหมายนี้ รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายทั้งหมด นี่คือพลเมืองรัสเซียที่เข้ามาในประเทศโคลอมเบียในปี 2560

ในระหว่างการสอบสวนพบว่าองค์กรจะมีรูปแบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในขั้นต้น องค์กรได้ติดต่อและโน้มน้าวใจให้บุคคลต่างๆ มอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างโปรไฟล์ในเจ้ามือรับแทงเสมือนจริง บัญชีธนาคาร และอีเมล

จากนั้นผู้ใช้ออนไลน์แต่ละคนก็ได้รับธนาณัติจากยุโรป แหล่งข้อมูลน่าจะถูกกำหนดให้ทำการเดิมพันที่เป็นการฉ้อโกงในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในโลก การลงทุนจะถูกควบคุมโดยผู้นำที่เป็นหัวหน้าในรัสเซียและประเทศอื่น ๆ ในนามของผู้ถือบัญชี

ในที่สุด โครงสร้างก็มาพร้อมกับผู้ชนะการเดิมพันเพื่ออ้างสิทธิ์ในจำนวนเงินที่ตั้งไว้เป็นรางวัล ดูเหมือนว่านั่งร้านทั้งหมดสร้างผลกำไร 115% และ 220% หลักฐานระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายมากกว่า 1,600 ล้านเปโซตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020

จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ พนักงานสอบสวนจาก CTI ของสำนักงานอัยการในการทำงานร่วมกันกับกองทัพแห่งชาติ ได้จับกุมสมาชิกเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาทั้งเจ็ดราย ในกระบวนการค้นหาและโจมตีที่ดำเนินการในเมืองเอนกาติวาและซูบาทางตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากโบโกตา

สำนักงานอัยการตั้งข้อหาผู้ต้องขังในข้อหาก่ออาชญากรรม: การสมรู้ร่วมคิดที่รุนแรงในการก่ออาชญากรรม การโอนทรัพย์สินโดยไม่ได้รับความยินยอมในโหมดมวลชน และการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม

จำเลยสามคนยอมรับข้อกล่าวหา ได้แก่ Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda และ Ana María Gutiérrez Gómez

ผู้สอบสวนอีกคนปฏิเสธคำให้การของสำนักงานอัยการ ได้แก่ พลเมืองรัสเซีย Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz และ Jorge Antonio Casas León

ทั้งหมดได้รับมาตรการคุมขัง หกในคุก; ขณะที่ Ana María Gutiérrez ต้องอยู่ในสถานที่อยู่อาศัย