Un truffatore russo ha rubato miliardi dal sistema di scommesse sportive online colombiano

L'organizzazione avrebbe spostato illecitamente più di 1.600 milioni di pesos in due anni.

La Procura Generale, attraverso la CTI, ha ottenuto abbondanti prove per dimostrare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che si sarebbe reso responsabile di frodi nel sistema delle scommesse sportive online, ottenendo profitti milionari e spostando risorse in diverse attività.

Sette persone farebbero parte di questa rete illegale, compreso il presunto coordinatore di tutte le operazioni illegali. Si tratta di un cittadino russo, entrato in Colombia nel 2017.

Nel corso delle indagini è emerso che l'organizzazione avrebbe avuto un modello illegale in cui, inizialmente, contattava e convinceva diverse persone a consegnare dati personali per creare profili in bookmaker virtuali, conti bancari ed e-mail.

Quindi, ciascuno degli utenti online ha ricevuto ordini di denaro dall'Europa. Le risorse, presumibilmente, erano destinate a fare scommesse fraudolente in diversi tornei sportivi del mondo. Gli investimenti sarebbero diretti dai capi designati in Russia e in altri paesi, per conto dei titolari dei conti.

Infine, la struttura ha accompagnato i vincitori delle scommesse a reclamare le somme fissate a titolo di premi. Tutte le impalcature, a quanto pareva, hanno generato profitti del 115% e del 220%. Le prove indicano che dall'ottobre 2020 sono stati spostati oltre 1.600 milioni di pesos.

A causa di questi fatti, gli investigatori della CTI della Procura, in un lavoro congiunto con l'Esercito nazionale, hanno catturato i sette presunti membri della rete, in procedure di perquisizione e raid svolte nelle città di Engativá e Suba, nell'ovest e nord-ovest da Bogotà.

La Procura ha accusato i detenuti dei reati di: associazione a delinquere aggravata, trasferimento non consensuale di beni in modalità massiva e accesso abusivo ai sistemi informatici.

Tre degli imputati hanno accettato le accuse, sono: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda e Ana María Gutiérrez Gómez.

Gli altri indagati hanno respinto le dichiarazioni della Procura, sono: il cittadino russo Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz e Jorge Antonio Casas León.

Tutti hanno ricevuto misure di custodia. Sei in prigione; mentre Ana María Gutiérrez deve rimanere nel luogo di residenza.