Un escroc russe a volé des milliards au système colombien de paris sportifs en ligne

L'organisation aurait déplacé illégalement plus de 1 600 millions de pesos en deux ans.

Le bureau du procureur général, par l'intermédiaire de la CTI, a obtenu de nombreuses preuves démontrant l'existence d'un groupe criminel organisé qui serait responsable de fraudes dans le système de paris sportifs en ligne, obtenant des profits millionnaires et déplaçant des ressources dans différentes activités.

Sept personnes feraient partie de ce réseau illégal, dont le coordinateur présumé de toutes les opérations illégales. Il s'agit d'un citoyen russe, entré en Colombie en 2017.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que l'organisation aurait eu un modèle illégal dans lequel, initialement, elle a contacté et convaincu différentes personnes de transmettre des données personnelles pour créer des profils dans des bookmakers virtuels, des comptes bancaires et des e-mails.

Ensuite, chacun des utilisateurs en ligne a reçu des mandats d'Europe. Les ressources, vraisemblablement, étaient destinées à faire des paris frauduleux dans différents tournois sportifs dans le monde. Les investissements seraient dirigés par les meneurs désignés en Russie et dans d'autres pays, au nom des titulaires de comptes.

Enfin, la structure accompagnait les gagnants des paris pour réclamer les sommes fixées à titre de lots. Tous les échafaudages, semble-t-il, ont généré des bénéfices de 115% et 220%. Les preuves indiquent que plus de 1 600 millions de pesos ont été déplacés depuis octobre 2020.

En raison de ces faits, les enquêteurs du CTI du bureau du procureur, dans le cadre d'un travail conjoint avec l'armée nationale, ont capturé les sept membres présumés du réseau, lors de procédures de recherche et de raid menées dans les villes d'Engativá et de Suba, à l'ouest. et au nord-ouest de Bogota.

Le bureau du procureur a inculpé les détenus des crimes suivants : association de malfaiteurs aggravée en vue de commettre un crime, transfert non consensuel d'actifs en mode de masse et accès abusif à des systèmes informatiques.

Trois des accusés ont accepté les charges, il s'agit de : Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda et Ana María Gutiérrez Gómez.

Les autres enquêtés ont rejeté les déclarations du parquet, ce sont : le citoyen russe Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz et Jorge Antonio Casas León.

Tous ont reçu des mesures privatives de liberté. Six en prison ; tandis qu'Ana María Gutiérrez doit rester au lieu de résidence.