ロシアの詐欺師がコロンビアのオンラインスポーツベッティングシステムから数十億ドルを盗んだ

組織は2年間で16億ペソ以上を不法に移動させたでしょう。

司法長官事務所は、CTIを通じて、オンラインスポーツベッティングシステムでの詐欺の責任を負い、億万長者の利益を獲得し、さまざまな活動でリソースを移動する組織犯罪グループの存在を示す豊富な証拠を入手しました。

すべての違法な操作のコーディネーターとされる人物を含め、7人がこの違法なネットワークの一部になります。これは、2017年にコロンビアに入国したロシア市民です。

調査の過程で、組織は違法なモデルを持っていたことが判明しました。最初は、さまざまな人々に連絡して個人データを渡して、仮想ブックメーカー、銀行口座、および電子メールにプロファイルを作成するように説得しました。

次に、各オンラインユーザーはヨーロッパからマネーオーダーを受け取りました。おそらく、リソースは、世界中のさまざまなスポーツトーナメントで不正な賭けをする運命にありました。投資は、口座保有者に代わって、ロシアおよびその他の国の指定された首謀者によって指示されます。

最後に、構造は賭けの勝者に付随して、賞金として設定された合計を請求します。すべての足場は、115％と220％の利益を生み出したようです。証拠は、2020年10月以降に16億ペソ以上が移動したことを示しています。

これらの事実により、検察庁のCTIの捜査官は、国軍との共同作業で、西部のエンガティバとスバの町で行われた捜索と襲撃の手順で、ネットワークの7人の容疑者を捕らえました。そして北西。ボゴタから。

検察庁は、次の犯罪で被拘禁者を起訴しました：犯罪を犯すための陰謀の悪化、大量モードでの資産の合意に基づかない譲渡、およびコンピューターシステムへの虐待的なアクセス。

被告のうち3人は起訴を受け入れた。彼らは、ジョバンナ・エディルマ・グティエレス・ゴメス、マウリシオ・ガルシア・ヘレロス・ボルダ、アナ・マリア・グティエレス・ゴメスである。

他の調査は検察庁の声明を拒否しました、彼らは次のとおりです：ロシア市民セルゲイ・ヴァギン、ジーナ・パオラ・ガルシア・ヘレロス・ボルダ、クリスチャン・レオナルド・レイエス・ムニョス、ホルヘ・アントニオ・カサス・レオン。

全員が自由の剥奪の拘留措置を受けた。刑務所に6人。 AnaMaríaGutiérrezは居住地に留まらなければなりません。