Russischer Betrüger hat Milliarden aus dem kolumbianischen Online-Sportwettensystem gestohlen

Die Organisation hätte in zwei Jahren illegal mehr als 1.600 Millionen Pesos bewegt.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat über die CTI zahlreiche Beweise erhalten, um die Existenz einer organisierten kriminellen Gruppe nachzuweisen, die für Betrug im Online-Sportwettensystem, die Erzielung von Millionärsgewinnen und die Verlagerung von Ressourcen in verschiedene Aktivitäten verantwortlich wäre.

Sieben Personen würden Teil dieses illegalen Netzwerks sein, darunter der mutmaßliche Koordinator aller illegalen Operationen. Dies ist ein russischer Staatsbürger, der 2017 nach Kolumbien eingereist ist.

Im Laufe der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Organisation ein illegales Modell hatte, bei dem sie zunächst verschiedene Personen kontaktierte und davon überzeugte, persönliche Daten zur Erstellung von Profilen in virtuellen Buchmachern, Bankkonten und E-Mails herauszugeben.

Dann erhielt jeder der Online-Benutzer Zahlungsanweisungen aus Europa. Die Ressourcen waren vermutlich dazu bestimmt, betrügerische Wetten bei verschiedenen Sportturnieren auf der ganzen Welt abzuschließen. Die Investitionen würden von den designierten Rädelsführern in Russland und anderen Ländern im Namen der Kontoinhaber geleitet.

Schließlich begleitete die Struktur die Gewinner der Wetten, um die als Preise festgelegten Beträge einzufordern. Alle Gerüste, so schien es, brachten Gewinne von 115 % und 220 %. Die Beweise deuten darauf hin, dass seit Oktober 2020 mehr als 1.600 Millionen Pesos bewegt wurden.

Aufgrund dieser Tatsachen haben Ermittler des CTI der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Nationalarmee die sieben mutmaßlichen Mitglieder des Netzwerks bei Durchsuchungs- und Razziaverfahren in den Städten Engativá und Suba im Westen festgenommen und nordwestlich von Bogota.

Die Staatsanwaltschaft klagte die Inhaftierten der folgenden Verbrechen an: schwere Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens, nicht einvernehmliche Übertragung von Vermögenswerten im Massenmodus und missbräuchlicher Zugriff auf Computersysteme.

Drei der Angeklagten akzeptierten die Anklage, sie sind: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda und Ana María Gutiérrez Gómez.

Die anderen Ermittler wiesen die Aussagen der Staatsanwaltschaft zurück, es handelt sich um den russischen Staatsbürger Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz und Jorge Antonio Casas León.

Alle erhielten freiheitsentziehende Maßnahmen. Sechs im Gefängnis; während Ana María Gutiérrez am Wohnort bleiben muss.